Позначка: афери

СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця та його групу аферистів

Редакція

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідували масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. Протягом 2023-2025 років махінатори «відмили» понад півтора мільярда гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету держави. Затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували…

Читати далі

Супершахрайство у Києві: з рахунків клієнтів зняли понад 169 тисяч доларів (+фото)

Редакція

У Києві повідомили про підозру керуючому філії одного з державних банків та двом його спільникам, у заволодінні чужим майном шляхом обману. Вони отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на 169 тисяч доларів США. Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки, але їм це не вдалось. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази…

Читати далі

Шахрай видавав себе за офіцера СБУ і видурював гроші у сімей українських полонених

Редакція

Викрили фальшивого учасника «пошукової групи» СБУ. У столиці затримано киянина, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ. За 8-10 тисяч доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених. Про це інформує СБУ. За даними слідства, шахрай вимагав, щоб клієнти переказували гроші на його власні банківські картки. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з…

Читати далі

Шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона

Редакція

Шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона гривень. Повідомлено про підозру двом киянам, які шляхом обману заволоділи гуманітарною допомогою для ЗСУ на майже 1,7 млн грн. За даними слідства, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги. Представники благодійних фондів зв’язувалися із шахраями за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу. В подальшому фігуранти під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито військових…

Читати далі

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним казино «відмити» майже 5 мільярдів

Редакція

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу. Про це повідомляє СБУ. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайнказино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів…

Читати далі

У Києві діяла масштабна схема збагачення на допомозі “дітям війни”. Покидьки поклали до кишень понад 10 мільйонів гривень

Редакція

У Києві повідомили про підозру шахраям, які оголосили збір коштів для постраждалих від війни дітей та привласнили більш як 10 мільйонів гривень. Про це Київська міська прокуратура повідомила у Телеграмі. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва припинена злочинна схема, учасники якої заволоділи коштами громадян під виглядом допомоги постраждалим від війни дітям. За даними слідства, організатори зареєстрували кілька фіктивних організацій та видавали їх за благодійні фонди. Залучивши виконавців, вони також утворили call-центр. Оператори call-центру, представляючись працівниками благодійних організацій, зокрема благодійного фонду “Діва Марія”, телефонували підприємцям, представникам різних організацій та громадянам…

Читати далі

Афера: спритник із Закарпаття продавав автівки нібито для тероборони Києва

Редакція

Чорна комерція на війні. Її організував за версією слідства спритник із Закарпаття –  через інтернет продав Nissan та Suzuki, привезені в Україні як гуманітарна допомога. 50-річного мешканця Закарпаття підозрюють у продажі автомобілів, які ввозилися в Україну без сплати мита – як гуманітарна допомога ЗСУ. Чоловік купував машини закордоном, оформляв їх через київську громадську організацію як допомога для тероборони, а потім продавав через інтернет. Затримали закарпатця після продажу Suzuki Grand Vitara та Nissan X-Trail.  у п’ятницю, 18 листопада, повідомила в новинах прес-служба поліції Закарпаття, затриманий є мешканцем Тячівського району. За даними…

Читати далі

Хотіли поцупити 6 гектарів на Трухановому острові у Києві. Оборудка профспілкового діяча

Редакція

Стало відомо про новий факт дерибану київської землі. Комбінатори захопили спортивну базу та діялнку землі на Трухановому острові і думали, що оборудка зійде з рік. Сьогодні у цій афері підозрюють голову профспілок Києва та нотаріуса. Справа стосується привласнення державного майна та особливо цінних земель, а також використання підроблених документів. Встановлено, що група осіб, до складу якої входили голова Київської міської ради профспілок, приватний нотаріус та керівники комерційних структур, розробила та реалізувала схему незаконного відчуження та привласнення майна та земель рекреаційної зони на території Труханового острова навпроти історичного центру столиці. Використовуючи…

Читати далі
  1. 1
  2. 2
  3. 3