Позначка: афери

Шахраї  придумали нову схему – водіям пропонують пальне на АЗС

Редакція

Шахраї  придумали нову схему – через соціальні мережі та месенджери поширюють повідомлення про можливість отримати промокод на 10 літрів пального за підписку на Телеграм-канал. Про це попереджають у Департаменті кіберполіції Нацполіції. «Такі суперпропозиції – найулюбленіший інструмент шахраїв. Адже за гучними обіцянками ховається зовсім не знижка чи бонус, а ризик втратити доступ до власних акаунтів», – йдеться у повідомленні. У кіберполіції пояснили, як працює ця шахрайська схема: «Повідомлення містить посилання на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій. На такій сторінці пропонують підписатися на Телеграм-канал і отримати промокод на безоплатне…

Читати далі

Афера з окулярами для ЗСУ: аферист поклав до кишені 60 мільйонів і втік за кордон

Редакція

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику комерційного підприємства, який організував заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів для Збройних Сил України. Як повідомляє Офіс Генпрокурора, у 2024 році в умовах воєнного стану посадовець, зловживаючи службовим становищем, забезпечив участь підконтрольного підприємства у двох державних закупівлях засобів індивідуального захисту для військових. Загалом йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок. Для формальної відповідності кваліфікаційним вимогам у складі тендерних пропозицій було подано документи про нібито співпрацю з іноземними виробниками. Водночас фактично підприємство не мало можливості поставити продукцію, що відповідала технічним…

Читати далі

СБУ затримала у Києві колишнього топподатківця та його групу аферистів

Редакція

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідували масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. Протягом 2023-2025 років махінатори «відмили» понад півтора мільярда гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету держави. Затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували…

Читати далі

Супершахрайство у Києві: з рахунків клієнтів зняли понад 169 тисяч доларів (+фото)

Редакція

У Києві повідомили про підозру керуючому філії одного з державних банків та двом його спільникам, у заволодінні чужим майном шляхом обману. Вони отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на 169 тисяч доларів США. Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки, але їм це не вдалось. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази…

Читати далі

Шахрай видавав себе за офіцера СБУ і видурював гроші у сімей українських полонених

Редакція

Викрили фальшивого учасника «пошукової групи» СБУ. У столиці затримано киянина, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ. За 8-10 тисяч доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених. Про це інформує СБУ. За даними слідства, шахрай вимагав, щоб клієнти переказували гроші на його власні банківські картки. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з…

Читати далі

Шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона

Редакція

Шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона гривень. Повідомлено про підозру двом киянам, які шляхом обману заволоділи гуманітарною допомогою для ЗСУ на майже 1,7 млн грн. За даними слідства, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги. Представники благодійних фондів зв’язувалися із шахраями за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу. В подальшому фігуранти під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито військових…

Читати далі

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним казино «відмити» майже 5 мільярдів

Редакція

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу. Про це повідомляє СБУ. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайнказино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів…

Читати далі

У Києві діяла масштабна схема збагачення на допомозі “дітям війни”. Покидьки поклали до кишень понад 10 мільйонів гривень

Редакція

У Києві повідомили про підозру шахраям, які оголосили збір коштів для постраждалих від війни дітей та привласнили більш як 10 мільйонів гривень. Про це Київська міська прокуратура повідомила у Телеграмі. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва припинена злочинна схема, учасники якої заволоділи коштами громадян під виглядом допомоги постраждалим від війни дітям. За даними слідства, організатори зареєстрували кілька фіктивних організацій та видавали їх за благодійні фонди. Залучивши виконавців, вони також утворили call-центр. Оператори call-центру, представляючись працівниками благодійних організацій, зокрема благодійного фонду “Діва Марія”, телефонували підприємцям, представникам різних організацій та громадянам…

Читати далі
  1. 1
  2. 2
  3. 3