СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним казино «відмити» майже 5 мільярдів
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу.
Про це повідомляє СБУ.
За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайнказино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
