Позначка: шахрайство

Нотаріус зняла з рахунків померлих більше мільйона гривень

Редакція

У Києві повідомлено про підозру нотаріусу та трьом її спільникам, які заволоділи спадковими грошима двох потерпілих на суму понад мільйон гривень. За даними слідства, до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу звернулася жінка, у якої помер батько, з метою вступу у спадщину, повідомляє  міська прокуратура. Нотаріус направила запити до банківської установи з метою встановлення наявності рахунків померлого та грошових коштів на них для подальшого оформлення спадщини на вказане майно. Отримавши від банку інформацію щодо наявності на рахунках померлого понад 850 тис. грн, нотаріус повідомила спадкоємиці неправдиву інформацію про наявність на рахунках…

Читати далі

Шахрай видавав себе за офіцера СБУ і видурював гроші у сімей українських полонених

Редакція

Викрили фальшивого учасника «пошукової групи» СБУ. У столиці затримано киянина, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ. За 8-10 тисяч доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених. Про це інформує СБУ. За даними слідства, шахрай вимагав, щоб клієнти переказували гроші на його власні банківські картки. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з…

Читати далі

Заступник голови Полтавської облради замість відрядження до Польщі полетів відпочивати до Португалії

Редакція

Заступника голови Полтавської облради викрили на подорожах Європою під виглядом службового відрядження. У Держбюро розслідувань 16 квітня розповіли, що у березні 2023 року посадовець оформив відрядження до польського Бидгоща, однак звідти одразу вирушив до Кракова, сів на літак та попрямував до Португалії. Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня, він цього ж дня повернувся в Україну. Слідство встановило, що під час відпочинку він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання нерухомості в ЄС. Весь цей час заступник голови облради продовжував отримувати зарплатню. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст.…

Читати далі

Посадовці військової частини на Київщині продали на мільйони продуктів, призначених для воїнів

Редакція

На Київщині викрили посадовців однієї з військових частин на оборудках з харчами для особового складу на мільйони гривень. Махінації здійснювались в умовах воєнного стану. Про це повідомляє  ДБР. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для військових. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, відповідно зменшивши добові норми харчового забезпечення для військових. “Залишок” продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував “порожні” накладні…

Читати далі

Дональда Трампа визнано винним у шахрайстві

Редакція

Суддя у штаті Нью-Йорк 26 вересня, постановив, що 45-й президент США Дональд Трамп протягом багатьох років займався шахрайством, обманюючи банки і страховиків та завищуючи свій капітал у документації. Про це повідомляє AP. Суддя Артур Енгорон виніс рішення за цивільним позовом, поданим генпрокуроркою Нью-Йорка Летицією Джеймс. Він дійшов висновку, що Трамп і його компанія Trump Organization «неодноразово брехали у своїх річних фінансових звітах» і завищували свій капітал на мільярди доларів, щоб отримувати вигідні умови кредитування і нижчі страхові внески. Рішення ухвалено за кілька днів до початку судового розгляду за позовом генпрокурорки.…

Читати далі

Київський апеляційний суд залишив Коломойського під вартою

Редакція

Київський апеляційний суд відхилив скаргу на обрання бізнесменові Ігорю Коломойського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 510 млн. грн. у справі щодо легалізації понад пів мільярда гривень ПриватБанку. Відповідне рішення оголосив голова колегії суддів Віктор Глиняний, передає “Укрінформ“. “Клопотання захисників залишити без задоволення, ухвалу Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 509 млн. 900 тис. грн залишити без змін. Відмовити у клопотаннях про взяття на поруки”, – оголосив суддя Глиняний. Під час…

Читати далі

СБУ викрила підприємців, які виготовили браковані міни для ЗСУ на майже 270 мільйонів

Редакція

Військові контррозвідники Служби безпеки України викрили схему, яка зірвала державне замовлення на майже 270 мільйонів гривень щодо виробництва великої партії артилерійських мін. Збройні сили мали отримати ці боєприпаси напередодні повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє СБУ. За даними слідства, до схеми причетні керівники трьох приватних компаній. Вони мали відвантажити міни до лютого 2022 року. Однак, компанії поставили Міноборони лише частину замовлених боєприпасів, які до того ж виявилися бракованими через неякісний порох. Це виявили під час випробовування артилерійських мін. Спецслужбовці зазначають, що цей технічний недолік унеможливлює застосування мін у бойових умовах…

Читати далі

Сайт швидких знайомств та їжа “на виніс”. На Печерську росіянин організував нову шахрайську схему

Редакція

У столиці ліквідували “бізнес” групи аферистів, які орудували в кафе і пропонували чоловікам “полуничку”. Співробітники Київської міської прокуратури спільно з поліцейськими затримали учасників злочинної групи, причетних до шахрайської схеми заволодіння коштами громадян. Згідно з матеріалами слідства, організував схему громадянин Росії, 1999 року народження. Чоловік залучив до протиправної діяльності ще близько 10 осіб та організував на столичному Печерську роботу кафе, куди заманювали потенційних жертв. Перед тим на популярному сайті швидких знайомств адміністратори організованого росіянином кол-центру під виглядом дівчат знайомилися з чоловіками та призначали їм побачення. Учасниці схеми представлялися студентками-юристками, доньками заможних…

Читати далі

У Києві орудувала фальшива “Місія ОБСЄ”

Редакція

У столиці викрили шахраїв, які за гроші видавали громадянам посвідчення неіснуючої міжнародної організації, замаскованої під ОБСЄ. У ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва діє злочинна група, учасники якої причетні до виготовлення та продажу посвідчень членів так званої «Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ» (International Diplomatic Mission), яку зловмисники видавали за справжню міжнародну організацію. Так, для реалізації злочинного плану учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, схожою на офіційний веб-сайт зазначеної установи. За наявними даними,…

Читати далі

Аферисти пошили в дурні український бомонд, продаючи підробні брендові речі

Редакція

Поліцейські Київщини викрили злочинну групу виробників контрафактного люксового взуття та аксесуарів. Встановлено, що п’ятеро осіб організували підпільний цех, де відшивали речі відомих світових брендів торгових марок «Stefano Ricci», «Zilli» та інших популярних італійських та французьких марок, які згодом під виглядом оригіналу продавали в магазинах столиці та області, а також через онлайн-магазини по всій Україні. Ціна на пояси стартувала від 300 доларів, а пара взуття коштувала 500 доларів. Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях ательє та магазинах фігурантів, де вилучили в якості речових доказів контрафактну продукцію, взуття, сумки, пояси, а також…

Читати далі