Позначка: шахрайство

Нацполіція поклала край банді кібершахраїв, яка видавала себе за світові біржі

Serg

У результаті їхніх оборудок громадяни втратили понад 20 мільйонів гривень, повідомляє «Український репортер». Кіберполіцейські встановили, що злочинна група складалася з дев’яти осіб на чолі з 34-річним киянином. Ось що про її діяльність розповіли в Нацполіції: «Зловмисники використовували методи агітаційного характеру для залучення громадян до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринках. Вони пропонували потенційним клієнтам купувати цінні папери для отримання прибутку. Використовуючи бренди «HQbrocers» та «trade12», шахраї залучали різні веб-ресурси для імітації добросовісної ділової репутації. Так звані «брокери» мали створити у потерпілого хибне уявлення, ніби він співпрацює з іноземними компаніями,…

Читати далі

Депутат Андрій Лозовий став жертвою валютних шахраїв

Редакція

У Празі, під час вильоту до Києва поліція затримала народного депутата України Андрія Лозового. Про це написав у Фейсбуку депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він зазначає: “Зі слів самого Андрія, з яким я щойно говорив, в аеропорту він купував подарунок мамі, але євро, якими він хотів розрахуватися, виявилися фальшивими. Їх помічнику Лозового «обміняли» в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз вже шукає наша поліція, бо «обмінник» зник. Ну а чеська поліція, я сподіваюся, негайно звільнить Лозового, який став жертвою обману валютних шахраїв, яких, напевне, кришує влада, інакше б…

Читати далі

На Київщині викрито міжрегіональний центр мінімізації митних платежів

Serg

За 2017-й і 2018 роки він завдав державі збитків більш ніж на 15 мільйонів гривень, повідомляє «Український репортер» із посиланням на прокуратуру Київської області. Правоохоронці провели понад 40 обшуків у помешканнях і офісах фігурантів справи – у столиці, а також у Київській, Харківській та Одеській областях. Вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та майже 10 млн. грн., добутих протиправним шляхом. Окрім того, накладено арешти на банківські рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Досудове розслідування провадиться за ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах»)…

Читати далі

Загадкове зникнення речових доказів на 2,2 мільйона у Києві. Підозрюють бухгалтера поліції

Serg

За сприяння головної бухгалтерки одного з районних управлінь поліції міста Києва невідомі особи заволоділи більш ніж 2,2 млн. грн., що були речовими доказами у кримінальному провадженні. Як повідомляє прес-служба столичної прокуратури, невстановлені особи, вступивши у змову з бухгалтеркою, подали до канцелярії підроблене рішення суду щодо повернення вилучених коштів, які перебували на відповідальному зберіганні у фінансовому секторі райуправління поліції,. У результаті невідомому, який до того ж користувався підробленим паспортом, видали $57,5 тис., 28,5 тис. євро, 37 тис. рублів РФ та 3306 гривень (станом на час скоєння злочину – загалом понад 2…

Читати далі

Шахраї замаскувалися під “прокурора” Київської області

Редакція

Прокуратура Київської області звернулася до громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків та розісланих у месенджері VIBER нібито від імені керівників прокуратури області вимог до фізичних осіб та підприємців про надання чи позику коштів. Як інформує офіцйний сайт облпрокуратури, установлено, що задля власної наживи у шахрайський спосіб, ці вимоги розсилають особи, які перебувають на тимчасово непідконтрольній Україні території. Акаунт у месенджері (можливий номер телефону – 095-059-31-50), з якого надходять такі вимоги, містить фото керівника прокуратури, яке є в доступі в мережі Інтернет. У разі отримання подібних дзвінків…

Читати далі

Геть з УКРОПу! Гостомельського кулачника Пасальського виключили з партії

Редакція

Є новина про гостомельського кулачника Миколу Пасальського. 23 липня відбулися загальні збори Гостомельського первинного осередку УКРОПу, на яких, відповідно до Статуту партії, було достроково припинено повноваження голови осередку Миколи Пасальського та позбавлено його членства в УКРОПі. За таке рішення проголосували всі учасники зборів. Новим керівником осередку обрали Бориса Єрмоленка. Про це повідомляє офіційний сайт УКРОПу. Нагадаємо, Київська обласна організація УКРОПу засудила дії голови Гостомельського осередку Миколи Пасальського під час інциденту, 9 липня, коли вже колишній член партії, вигулюючи собаку бійцівської породи, не відреагував на зауваження Тетяни Лавриненко щодо відсутності намордника…

Читати далі

Аферист придумав посаду в Адміністрації президента й “розводив” жінок

Редакція

В Києві невдовзі будуть судити шлюбного афериста, який представлявся “працівником Адміністрації президента України”. Цей тип входив у довіру до жінок і пропонував їм одружитися, а потім обдурював, виманюючи великі суми коштів. Він родом з Молдови, йому 32 роки. Черговою жертвою шахрая стала киянка, з якою він познайомився торік, влітку, розповіли в столичній прокуратурі. Представившись акціонером іноземного банку, аферист невдовзі запропонував жінці одружитися, визначивши дату весілля. На святкування та інші потреби батьки потерпілої виділили гроші, частину з яких аферист витратив на весільний наряд, а решту (майже 130 тисяч гривень) залишив собі. Згодом він…

Читати далі

“Ваш родич у поліції”. За цією схемою шахраї ошукали літніх людей Харківщини на півмільйона

Редакція

У Харківській області поліцейські викрили шахраїв, які телефонували громадянам, представлялися поліцейськими та стверджували, що їхнього родича спіймали на злочині й “вирішити питання” можна за гроші. Про це повідомляє у Facebook прес-служба Нацполіції Харківщини. Загалом шахраї “розвели” громадян на майже 500 тис. грн. Жертвами зловмисників ставали переважно люди похилого віку. Більшість абонентів погоджувалися заплатити. 22 квітня поліцейські затримали двох зловмисників, які впродовж півроку ошукували харків’ян. Ними виявилися 27-річний житель Чернігівської області та його подільник-одноліток із Харкова, раніше судимий за хуліганство та майнові злочини. Обидва чоловіки безробітні та наркозалежні. Наразі їх обґрунтовано…

Читати далі

В Бородянській лікарні крали гроші із зарплат. Аферисткам «дали» по три роки

Редакція

Майже рік в Бородянській центральній районній лікарні прокручували аферу. Як встановила прокуратура, двоє спеціалістів з розрахунків централізованої бухгалтерії лікарні з лютого по грудень 2015 року зменшували суми розмірів виплат заробітної плати працівникам, одночасно збільшуючи в відомостях розміри своїх зарплат. Таким чином поклали до кишень коштів а загальну суму 35 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. За процесуального керівництва Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури правопорушницям повідомлено про підозри. Згодом суд призначив покарання – три роки позбавлення волі одній винуватиці, а іншій – обмеження волі на такий же строк. Про Бородянську…

Читати далі

В Гостомелі на грошах “спалився” вже третій фігурант. Справа Агафонова

Редакція

Що відбувається в Гостомелі? За якихось півроку в списку затриманих за підозрою в хабарництві вже троє осіб — двоє депутатів селищної ради (Сергій Чемерис і Наталія Черінська), а також директор держпідприємства КОДА «Київоблбудінвест» Юрій Агафонов. Правоохоронці направили обвинувальні акти щодо Чемериса та Черінської до суду. А ось справа Агафонова – “свіжа”. Агафонова затримали 7 березня. І зробили це Київська місцева прокуратура №6 спільно з колегами з Головного управління СБ України у Києві та Київській області. Підстава – одержання неправомірної вигоди. Цитуємо прокуратуру Києва: “Установлено, що керівник держпідприємства вимагав від представника…

Читати далі
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5