Олігарху Коломойському повідомили про підозру
Ігорю Коломойському повідомили про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом
Про це повідомили пресслужба СБУ та Офіс Генпрокурора.
“За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також: ПриватБанк, олігарх Коломойський, держава. Що відбувається?
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Читайте також: Олігарх Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США
Встановлено, що впродовж 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зазначається, що було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.
Читайте також: Коломойський за незаконно виведені з “ПриватБанку” кошти придбав у США тринадцять заводів
Нагадаємо: суд повторно арештував та передав до АРМА корпоративні права компанії «Укрнафтобуріння», яка частково раніше належала Ігорю Коломойському та його партнерам.
