Позначка: незаконне збагачення

Котедж біля моря та шість авто. Як Аркадій Васькевич, одеський ексвійськком розбагатів під час великої війни

Світлана

Статки сім’ї ексвійськкома Овідіопольського району Аркадія Васькевича складають близько 50 млн грн. До переліку входять котедж біля моря, три квартири та шість автомобілів, придбаних або отриманих у користування після початку великої війни. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо». ДБР уже розслідує діяльність Васькевича, підозрюючи його у збагаченні на схемах для тих, хто намагався уникнути призову. Журналісти «Слідства.Інфо» верифікували наявність майна безпосередньо в Одесі, підтвердивши, що родина посадовця почала активно обростати розкішшю саме в останні кілька років. У матеріалі йдеться про двох військовослужбовців — Аркадія та Богдана Васькевичів — які донедавна…

Читати далі

САП просить конфіскувати будинок і земельну ділянку головного митника Сергія Звягінцевева

Світлана

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи вартістю понад 3,2 млн грн, якими користується чинний головний митник. Про це повідомили у САП. Зараз обов’язки очільника митниці виконує Сергій Звягінцев. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України. Йдеться про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини,…

Читати далі

Сім квартир, будинок, гаражі, елітне авто. Ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка судитимуть за незаконне збагачення

Редакція

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою керівника Антимонопольного комітету України у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України. Йдеться про Павла Кириленка. Як встановило слідство, у 2020-2023 роках підозрюваний, обіймаючи посаду керівника ОВА, придбав 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Йдеться про таке майно: сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів; будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки; два гаражні бокси; шість…

Читати далі

Експосадовець Держказначейства задекларував понад 60 мільйонів доларів

Редакція

На Полтавщині колишній посадовець Державної казначейської служби у декларації за 2023 рік вказав 60 млн. доларів, дорогоцінні метали та коштовності. Слідство перевіряє законність походження цих активів, зокрема зв’язки з родичами, які обіймають посади у рф. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Слідство з’ясувало, що в декларації за 2023 рік колишній чиновник задекларував понад 60 мільйонів доларів США, 550 тисяч гривень готівки, а також дорогоцінні метали у злитках, загальною вартістю 38 мільйонів гривень. Частину цих активів, за словами декларанта, він нібито отримав у спадок від батьків. У межах досудового розслідування провели…

Читати далі

Суд обрав запобіжний захід для очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Редакція

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Про це повідомив Офіс генерального прокурора. “Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні. Нагадаємо, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатці від Слуги народу з Хмельницького Тетяні Крупі, у якої вилучили майже 6…

Читати далі

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на шість мільйонів доларів (+відео)

Редакція

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на масштабному незаконному збагаченні. Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Про це повідомляє ДБР. Зокрема, син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Правоохоронці провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська. У робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для “ухилянтів”. У їхньому будинку було знайдено ще…

Читати далі

Главі Антимонопольного комітету Кириленку оголосили підозру в незаконному збагаченні на 56 мільйонів

Редакція

Правоохоронці оголосили підозру в незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації чинному очільникові державного органу зі спеціальним статусом. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Джерело hromadske у правоохоронних органах уточнило, що йдеться про голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках він, ще на посаді керівника Донецької обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Як кажуть правоохоронці, серед набутого посадовцем майна: 7 квартир у містах Київ та Ужгород…

Читати далі

Колишнього начальника ТЦК на Дніпропетровщині судитимуть за незаконне збагачення

Редакція

Колишнього начальника ТЦК та СП на Дніпропетровщині судитимуть за фактом незаконного декларування та незаконного збагачення. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Про це повідомили на офіційному ресурсі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Йому інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та незаконне збагачення – ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 368-5 ККУ. Слідством було встановлено, що у власності фігуранта та його родини знаходиться майно, вартість якого суттєво перевищує їхні законні доходи. Так, за 1,5 року повномасштабного вторгнення рф на територію України обвинувачений перебуваючи на посаді начальника…

Читати далі
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4