Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують конвертаційний центр.
Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, отриманих з Польщі, ці особи є вигаданими.
Про це пише Національна поліція.
Також поліцейські встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру.
Невдовзі після оголошення підозр махінатори з метою залякування слідчого планували провокації та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували 2000 доларів.
За висновками судово-економічних експертиз, від мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 мільйонів гривень, підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр майже 580 мільйонів гривень.
Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, одним з «клієнтів» махінаторів стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
«Із 2,5 мільярда гривень, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки конвертаційного центру вивели у «тінь» понад 576 мільйонів. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку», – стверджує Кравченко.
За словами Генерального прокурора, організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
При цьому, фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.
«Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 мільйонів», – зазначив Кравченко.
Булоо проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру сімом особам. Вони під вартою без права застави.
