Держава арештувала 450 мільйонів гривень “найвідомішого контрабандиста України”
Державна фіскальна служба разом із Національним антикорупційним бюро наприкінці минулого тижня арештували 450 мільйонів гривень, які належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан.
“Одеське угруповання контрабандистів створило десятки фірм-одноденок, директорами яких є підставні особи. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки тощо). Постачанням товару з Китаю займались аналогічні фірми-прокладки. Контракти ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять та більше разів. Наприклад, взуття ділки декларували по $0,5 за кілограм!
Отримавши декларації з вочевидь недостовірними даними, митники коригували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Але представники одеських компаній, користуючись 55-ою статтею Митного кодексу, вносили на рахунки митниці відповідні фінансової гарантії, що давало можливість направити товар у вільний обіг.
А далі ці компанії-імпортери зверталися до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов’язуючи її розмитнювати товар за значно заниженою вартістю та повертати імпортерові його фінансову гарантію. Хоча було цілком очевидно, що довіряти документам, які надають компанії-імпортери, не можна.
Ми зібрали всю інформацію щодо дій учасників схеми та надіслали її правоохоронцям. Кошти контрабандистів заарештовані.
Акцентую увагу: це – незвичайна операція. За одеськими компаніями-одноденками стоїть найвпливовіший в Україні клан контрабандистів з мільярдними оборотами, який домовлявся і працював за будь-якої влади”, – написав у Фейсбуку в.о. голови ДФС.
