Офшорну компанію, через яку легалізували понад 100 мільйонів доларів, очолював Айвар Омсон. Він має зв’язки із росією.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк із посиланням на дані НАБУ.
У повідомленні НАБУ йшлося про те, що $112 млн легалізували через офшорний інвестиційний фонд, який очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс.
За словами Железняка, йдеться про Айвара Омсона.
“Ми давно його бачили по OSINTу групи компаній Міндіча – Цукерманів “Делфі”. Але майже ніхто з співрозмовників не знав про його реальну роль. А він, по факту, один з головних організаторів саме відмивання сотні мільйонів доларів довгий час… Його прізвище фігурує в десятках компаній, що ведуть до найгучніших прізвищ саме з країни агресора або їх інтересів в Україні. При тому, ви не знайдете жодної його фотографії”, – зазначив нардеп.
“Омсон має давні та глибокі зв’язки з “російською мафією” та структурами Семена Могилевича: Омсон очолював офшор Elmstad Trading Ltd, який заснував російське ТОВ “Рінвей”. Саме ця компанія володіла мережею “Арбат Престиж”, що належала Могилевичу та стала причиною його затримання на росії.
Співвласниками структур, пов’язаних з Омсоном, виступали дружина Могилевича та Дмитра Фірташа”, – пояснив Железняк.
Як розповідав на сайті “Український репортер” Григорій Омельченко, “Могилевич в радянські часи був двічі засуджений в Україні за вчинення корисливих злочинів. Перший раз в 1973 році за порушення правил про валютні операції. В той час він дружив з сином першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького – Валерієм, який вживав наркотики. Другий раз після відбуття покарання в 1977 році за шахрайство – до чотирьох років позбавлення волі.
«Дах» ФСБ-СЗР росії дав Могилевичу можливість сколотити власні мільярдні статки на наркобізнесі, проституції, контрабанді, незаконній торгівлі зброєю, фінансових аферах, замовних вбивствах.
Членами міжнародної мафії, стержнем якої був Могилевич, окрім названих президентів були глави урядів, міністри, керівники МВС, прокуратури, спецслужб, політики цих та інших європейських країн-членів ЄС, які не менш корумповані газпромівським баблом, чим Україна, але повчають нас як боротися з корупцією.
Коротко лише згадаю. У часи президента Кучми СБУ очолював його кум Леонід Деркача (квітень 1998 – лютий 2001), який одночасно був і бізнес-партнером Могилевича, «особливо цінного агента» російських спецслужб з широкими зв’язками серед політичної еліти в Україній Східній Європі. До завершення своїх депутатських повноважень (2012 рік) я неодноразово вимагав від голови СБУ Деркача і його наступників, міністра внутрішніх справ Кравченка і його наступників, генеральних прокурорів Потебенька і Піскуна і навіть від самого президента Кучми арештувати міжнародного мафіозі, який неодноразово таємно приїздив в Україну і мав довірчі близькі стосунки з Деркачем. Останній позитивно характеризував Могилевича в українській пресі як чесного бізнесмена. Це відбувалося тоді, коли Могилевич входив у десятку найбільш розшукуваних ФБР США осіб як особливо небезпечний міжнародний злочинець.
Заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скіпальський (2006-2007 рр.) зазначив, що Деркач офіційно заявляв, що «Могилевич є його фінансовим директором».
Очолюючи парламентську ТСК з розслідування обставин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (2002-2006 рр.) мені довелося прослухати сотні аудіозаписів, зроблених охоронцем президента України Кучми майором Миколою Мельниченком.
На одній з аудіозаписів голова СБУ Деркач доповідає Кучмі, що Могилевич, яким зацікавилися ФБР США і спецслужби Швейцарії, має гарні стосунки з путіним ще з Ленінграда, коли той працював у мера Собчака. Деркач повідомив президенту, що Могилевич зараз проживає на дачі в Підмосков’ї по сусідству з головним комуністом росії Зюгановим і за кордон не їздить, боїться арешту… У січні 2006 року я звернувся до президента Ющенка, генпрокурора Медведька, голови СБУ Дріжчаного, міністра внутрішніх справ Луценка з депутатським запитом щодо перевірки фінансово-господарської діяльності компанії «РосУкр¬Енерго», встановлення її засновників та інвесторів, перевірки інформації про участь у підготовці угоди між НАК «Нафтогаз України», «Газпромом» і «РосУкр¬Енерго» міжнародного злочинця Семена Могилевича, який розшукувався ФБР США. Зауважу, що мої депутатські звернення про необхідність арештуМогилевича керівники правоохоронних органів тупо ігнорували. Міжнародного злочинця і агента спецслужб росії Могилевича навіть формально не було оголошено в розшук, кримінальна справа щодо нього жодного разу не була порушена”. Додамо, що у вересні 2005 року в СБУ було знищено 13 томів «оперативного досьє» на міжнародного мафіозі Могилевича.