В Україні не існує реєстру, який би допоміг ідентифікувати, звідки в Україну потрапляють конкретні купюри іноземної валюти.
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, присвяченого корупційній схемі у сфері енергетики, передає Укрінформ.
«Якщо коротко відповісти, на жаль, немає унікального реєстру, по якому можна було б звірити штрих-коди, номери і співставити, звідки ці купюри з’явились в Україні. Можливо, така інформація є у Федеральної резервної системи, але точно на території України такого реєстру не існує», – наголосив Олійник.
За його словами, наразі в Україні імпортують долари та євро вісім банків. Деякі використовують валюту лише для власного користування, інші – продають банкам та іншим учасникам фінансового ринку. Загалом йдеться про мільярди, зокрема доларів. Виокремити, звідки потрапили на український ринок окремі мільйони, як підкреслив представник Нацбанку, неможливо.
«…Дізнатись, де конкретно цей мільйон був, чи він був у банку, чи він був на «сірому» ринку, чи він був у інвестиційних компаній чи «обмінках», зараз достеменно сказати неможливо без наявності системи реєстрації», – сказав Олійник.
Він додав, що наразі регулятор почав збирати інформацію по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, і хто використовує її виключно для власних цілей.
Читайте також: Мішки з грошима, аудіозаписи й нові деталі скандальної корупції в енергетиці
Як повідомлялося, НАБУ переходить до фінансового боку розслідування операції «Мідас», під час якого за допомогою Державної служби фінансового моніторингу з’ясовуватиме рух коштів фігурантів розслідування.
10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом.
Читайте також: Справа “Мідас”: запобіжні заходи обрали ще трьом фігурантам
Основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів НАЕК «Енергоатом». Розмір цієї неправомірної вигоди становив від 10% до 15% від вартості контрактів.
