Учасники схеми створили онлайн-платформу для інвестування у власний криптовалютний токен та, залучившись підтримкою блогерів, просували її через соціальні мережі. За попередніми даними, у такий спосіб громадян ошукали майже на мільйон доларів, повідомляє Поліція Києва.

Слідчі Дніпровського управління поліції ГУНП в Києві та кіберполіцейські викрили групу осіб, які організували схему привласнення коштів громадян під виглядом інвестування у криптовалюту.

За даними слідства, починаючи із 2022 року члени угруповання розгорнули на території України діяльність цілої мережі фінансових пірамід. Зловмисники пропонували громадянам інвестувати у власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток. Проєкт позиціонувався як платформа у сфері криптоіндустрії, яка нібито створює нові продукти для популяризації криптовалюти та дозволяє користувачам отримувати дохід.

Фактично ж схема функціонувала за принципом мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди. Прибуток учасникам обіцяли за рахунок залучення нових інвесторів, а виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій. За попередніми даними, члени групи ввели в оману громадян на суму близько одного мільйона доларів.

Популяризацію проєкту забезпечували його засновник разом із дружиною, які активно просували платформу в соціальній мережі «Інстаграм». До рекламування також долучилися інші блогери, які закликали своїх підписників інвестувати кошти в зазначений проєкт. Комунікація з потенційними клієнтами здійснювалася через популярний месенджер, де від імені представників компанії проводилися консультації щодо інвестування.

Поліцейські встановили, що учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій. Вони забезпечили створення й технічне функціонування онлайн-платформи. Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію та поповнювали власні рахунки, розраховуючи на отримання прибутку від інвестицій.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів на території Хмельницької, Одеської, Чернігівської та Полтавської областей. Вилучено комп’ютерну техніку, нотатки та автомобіль. Одному з учасників схеми слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Фото: Поліція Києва.

Сообщение Криптовалюта: аферисти ввели в оману громадян на суму близько мільйона доларів появились сначала на Український репортер.

Про це попереджають у Департаменті кіберполіції Нацполіції.

«Такі суперпропозиції – найулюбленіший інструмент шахраїв. Адже за гучними обіцянками ховається зовсім не знижка чи бонус, а ризик втратити доступ до власних акаунтів», – йдеться у повідомленні.

У кіберполіції пояснили, як працює ця шахрайська схема: «Повідомлення містить посилання на фішингову сторінку, стилізовану під офіційний сайт автозаправних станцій. На такій сторінці пропонують підписатися на Телеграм-канал і отримати промокод на безоплатне пальне».

Зазначається, що далі людину перенаправляють на ще одну шахрайську сторінку, де просять ввести номер телефону та код підтвердження із SMS або Телеграму.

«Після введення даних зловмисники отримують доступ до акаунту користувача та використовують його для розсилання нових фейкових повідомлень. Протягом 24 годин шахраї завершують активну сесію користувача та активують двофакторну автентифікацію, що ускладнює справжньому власнику відновлення доступу до свого акаунту», – пояснили у кіберполіції.

Таки чином потерпіла особа втрачає контроль над своїм акаунтом менше ніж за добу.

Правоохоронці радять завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела: «Зацікавила якась акція? Зайди на офіційний сайт компанії та перевір. Не переходь за підозрілими посиланнями із SMS, месенджерів чи електронної пошти. Перевіряй сайти, на яких вводиш особисті дані».

Сообщение Шахраї  придумали нову схему – водіям пропонують пальне на АЗС появились сначала на Український репортер.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, з червня по серпень 2025 року учасники незаконної схеми збирали кошти нібито для допомоги військовослужбовцям. Натомість зібрані гроші – понад 550 тисяч гривень – використали на власні потреби.

В СБУ кажуть, що на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками “схеми”.

17 вересня слідчі поліції спільно з працівниками СБУ, за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та за силової підтримки спецпідрозділу ЦСО “Альфа”, провели 20 обшуків на території Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей, повідомляє поліція. За результатами комплексних заходів було одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи.

За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю, кажуть у спецслужбі.

За даними джерела УП, йдеться про Темурі Ломідзе та “Благодійний фонд “Разом ми єдині”.

До “схеми” він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додають в НПУ.

Також в СБУ повідомили: “Окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми”.

Сообщение Рецидивіст-наркоторговець організував благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ появились сначала на Український репортер.

Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки, але їм це не вдалось.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови та моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.

Так, у травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав інформацію двом спільникам: чоловіку та жінці.

Надалі спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фотознімок співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.

Далі, отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники,  того ж дня конвертували 169 тисяч доларів США в гривні, перевівши таким чином майже 6,2 млн гривень на відкритий ними гривневий картковий рахунок.

Після цього спільники за добу частково зняли готівку та на залишок придбали золоті прикраси, які у подальшому продавали.

Під час 10 санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки та окуляри, що використовувались під час вчинення шахрайства, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі «INFINITI FX35», «BMW I3» та «LEXUS LX 470».

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Пресслужба Київської міської прокуратури.

Сообщение Супершахрайство у Києві: з рахунків клієнтів зняли понад 169 тисяч доларів (+фото) появились сначала на Український репортер.

Повідомлено про підозру двом киянам, які шляхом обману заволоділи гуманітарною допомогою для ЗСУ на майже 1,7 млн грн.

За даними слідства, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги.

Представники благодійних фондів зв’язувалися із шахраями за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу.

В подальшому фігуранти під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито військових частин отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд. При цьому оформлювали акт прийому-передачі допомоги. Як доказ надання допомоги від фонду військовій частині шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували.

Встановлена причетність фігурантів до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько півмільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені документи та печатки військових частин, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази.

Обох зловмисників затримали, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Сообщение Шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона появились сначала на Український репортер.

Оперативники кримінальної поліції та відділу кримінального аналізу Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції, провели спецоперацію із затримання 35-річного зловмисника, який є одним з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця, 7,5 млн. гривень. Затримання поліцейські провели в Києві, за силової підтримки бійців КОРДу.

Грошові кошти, якими заволоділи зловмисники, жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина, який захищав нашу державу від російського агресора.

Після того як потерпіла отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу у цьому.

Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із «рахунку», однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. В подальшому, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв’язок із шахраями обірвався.

Ошукана жінка звернулася по допомогу до місцевої поліції.

Закарпатські поліцейські розпочали розслідування. Масштабні оперативні заходи тривали майже 6 місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми. Для розкриття злочину було залучено можливості кіберполіції та відділу кримінального аналізу ГУНП.

Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників. Вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.

За процесуального керівництва окружної прокуратури, слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Відповідно до ухвали суду останній перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.

Наразі оперативники встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих від аферистів осіб. Слідство у справі триває.

Сообщение У Києві спіймали злочинців, які виманили в матері полеглого воїна 7,5 мільйона появились сначала на Український репортер.

Затримано 12 учасників угруповання, інформує СБУ.

Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 мільйонів гривень з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.

За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва. Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку.

Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.

Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб.

Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу. Готову «продукцію» вони реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;
оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство);
ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

Сообщение У Києві викрили злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців появились сначала на Український репортер.

За даними відомства, урядова група CERT-UA виявила нову шахрайську схему в інтернеті. Так, у соцмережі Facebook було виявлено сторінку, яка імітує офіційний ресурс порталу новин ТСН.

Користувачам у цьому співтоваристві пропонують взяти участь в опитуванні та перейти за певним посиланням, щоб “отримати грошову допомогу від ООН”. Наприкінці громадянам запропонують вказати реквізити своїх банківських карток і зробити додатковий платіж.

“У межах соціальної програми ООН кожен громадянин України може отримати від 12 700 гривень”, — ідеться в підписі до публікації.

У Держспецзв’язку попереджають, що після переходу за посиланням і введенням реквізитів банківська карта буде скомпрометована шахраями.

Держспецзв’язку закликає громадян не вводити реквізити банківських карток на сумнівних ресурсах і для контролю за коштами рекомендує підключити SMS-інформування або ліміт на проведення транзакцій. Якщо особисті дані були скомпрометовані, українцям необхідно негайно звернутися до банку та заблокувати свою карту.

Нагадаємо, раніше шахраї від імені “ПриватБанку” й операторів мобільного зв’язку вимагали гроші в українців.

Сообщение “12 700 гривень від ООН”: українців попереджають про нову схему шахраїв появились сначала на Український репортер.

Про це у Фейсбуку повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

“27-річний мешканець Київщини на початку березня переїхав до Ужгорода. І звідти разом із трьома друзями, які мешкають у Києві, почав крутити свій “бізнес”, – пише Клименко.

Схема доволі поширена: розміщував оголошення про здачу в оренду житла, отримував передоплату і зникав. Потрапила на таку об’яву і потерпіла. Жінка з родичами виїхали з-під Харкова. Зрадівши, що знайшли прихисток, надіслала 4 тисячі гривень авансу та отримала геолокацію будинку.

На місце вони приїхали вночі. Три сім’ї з 4-ма маленькими дітьми. А перед ними замість дому було кладовище. У відповідь на справедливу претензію від “орендодавця” почула:

“Там вам і місце”.

Як посадова особа я не маю права ображати людей. Хоча, зізнаюся, в такій ситуації важко стриматися…”.

За словами Клименка, після отримання заяви від потерпілої правоохоронці почали діяти злагоджено: в Ужгороді поліція Закарпатської області затримала організатора, в столиці кіберполіція провела обшуки у решти “бізнесменів на трупах”.

Організатора злочинної схеми затримали в Ужгороді, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 496 тис. грн.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим членам угрупування.

За даними столичної прокуратури наразі встановлено 8 епізодів шахрайства, вчинених учасниками злочинної схеми.

Водночас за даними поліції, кількість ошуканих осіб може сягати 5 десятків осіб, а завданих збитків – 350 тисяч гривень.

Сообщение Шахраї надавали переселенцям “прихисток” на кладовищі появились сначала на Український репортер.

Розслідування встановило, що одна з компаній-лідерів на ринку онлайн мікрокредитування неправомірно нараховує своїм клієнтам, які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. Це є порушенням чинного законодавства, адже такі нарахування не можуть перевищувати 50%.

До того ж до «вибивання» цих штучно створених боргів залучалися колекторські компанії. А ті стягували з позичальників гроші, вдаючись до тиску, погроз фізичного насильства чи знищення майна. Ці погрози могли поширюватися не лише безпосередньо на клієнта, а й на членів його родини.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка свідчить про протиправну діяльність кредитних та колекторських компаній, чорнові записи та програмно-апаратне обладнання.

Загалом було проведено 15 обшуків у Києві. Cлідчі дії тривають.

Служба безпеки України закликає громадян детально аналізувати фінансову інформацію під час оформлення кредитів і уважно перевіряти правдивість рекламних оголошень щодо низьких відсотків по так званих «легких» кредитах.

Інформація СБУ.

Сообщение Колектори “вибивали” з людей космічні штрафні санкції за “легкі” кредити появились сначала на Український репортер.