За даними слідства, до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу звернулася жінка, у якої помер батько, з метою вступу у спадщину, повідомляє  міська прокуратура.

Нотаріус направила запити до банківської установи з метою встановлення наявності рахунків померлого та грошових коштів на них для подальшого оформлення спадщини на вказане майно.

Отримавши від банку інформацію щодо наявності на рахунках померлого понад 850 тис. грн, нотаріус повідомила спадкоємиці неправдиву інформацію про наявність на рахунках грошових коштів у розмірі лише 112 грн.

В подальшому нотаріус та її спільник підшукали особу, якій запропонували видати себе за законного спадкоємця з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів у банківській установі на підставі підроблених документів.

Так, нотаріус надала своєму спільнику підроблене свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого особа, яка видавала себе за законного спадкоємця, отримала ці 850 тисяч, які розподілили між собою.

Крім того, у аналогічний спосіб, нотаріус разом з цим же спільником, підшукавши іншу особу, яку видали за законного спадкоємця, заволоділи понад 180 тис. грн спадку ще однієї потерпілої.

Нотаріусу та її спільникам повідомлено про підозру.

Читайте також: Супершахрайство у Києві: з рахунків клієнтів зняли понад 169 тисяч доларів (+фото)

Сообщение Нотаріус зняла з рахунків померлих більше мільйона гривень появились сначала на Український репортер.

У столиці затримано киянина, який видавав себе за учасника «пошукової групи» СБУ. За 8-10 тисяч доларів шахрай обіцяв «допомогти» людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану «клієнтів» та їх платоспроможності. Для переконливості фігурант повідомляв, що начебто має знайомих в органах рф, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, шахрай вимагав, щоб клієнти переказували гроші на його власні банківські картки. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв’язок.

Також у ході документування злочинної діяльності стало відомо, що аферист розміщує у соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею про шахрайство. Наразі фігурант перебуває під вартою.

СБУ звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади. Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:+38 044 321-11-21, +38 098 321-11-21,Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32, або на електронну адресу united_center@ssu.gov.ua.

Фото: СБУ

Сообщение Шахрай видавав себе за офіцера СБУ і видурював гроші у сімей українських полонених появились сначала на Український репортер.

У Держбюро розслідувань 16 квітня розповіли, що у березні 2023 року посадовець оформив відрядження до польського Бидгоща, однак звідти одразу вирушив до Кракова, сів на літак та попрямував до Португалії.

Повернувшись з відпочинку до Польщі 8 квітня, він цього ж дня повернувся в Україну.

Слідство встановило, що під час відпочинку він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання нерухомості в ЄС.

Весь цей час заступник голови облради продовжував отримувати зарплатню.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 (службове підроблення, використання свідомо підробленого документа та шахрайство) КК України.

Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Сообщение Заступник голови Полтавської облради замість відрядження до Польщі полетів відпочивати до Португалії появились сначала на Український репортер.

Про це повідомляє  ДБР.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для військових. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, відповідно зменшивши добові норми харчового забезпечення для військових.

“Залишок” продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував “порожні” накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем”, – розповіли правоохоронці.

Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн. грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

Фото ДБР

Сообщение Посадовці військової частини на Київщині продали на мільйони продуктів, призначених для воїнів появились сначала на Український репортер.

Про це повідомляє AP.

Суддя Артур Енгорон виніс рішення за цивільним позовом, поданим генпрокуроркою Нью-Йорка Летицією Джеймс. Він дійшов висновку, що Трамп і його компанія Trump Organization «неодноразово брехали у своїх річних фінансових звітах» і завищували свій капітал на мільярди доларів, щоб отримувати вигідні умови кредитування і нижчі страхові внески.

Рішення ухвалено за кілька днів до початку судового розгляду за позовом генпрокурорки. Суддя виніс його на етапі розгляду справи, відомому як спрощене судочинство. Позов генпрокурорки містить ще шість претензій, і очікується, що рішення щодо них буде ухвалено після 2 жовтня. Генпрокурорка наполягає на штрафі в розмірі 250 млн. доларів і забороні Трампу вести бізнес у його рідному штаті Нью-Йорк. Судовий процес може тривати до грудня.

Летиція Джеймс подала до суду на Трампа, трьох його дорослих дітей і організацію Trump Organization у вересні 2022 року. Вона заявила, що Трамп і його сім’я причетні до шахрайства у великих масштабах, яке тривало понад десять років. Трамп стверджував, що позов є політично мотивованим.

У січні 2023 року компанію Трампа оштрафували за податкове шахрайство на максимальну суму в 1,6 млн доларів. Незадовго до цього Trump Corporation і Trump Payroll Corp., що входять до структури Trump Organization, визнали винними у використанні схеми та ухиленні від сплати податків шляхом фальсифікації ділової документації.

Трамп є фігурантом справ про зрив виборів у штаті Джорджія, виплати порноактрисі Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс), зберігання секретних документів у його резиденції Мар-а-Лаго і штурм Капітолія.

24 серпня Трамп став першим президентом в історії США, який має магшот — офіційне «фото під арештом». Незважаючи на кримінальні справи, він планує брати участь у президентських виборах у США, а після формального арешту 24 серпня його рейтинг зріс.

Сообщение Дональда Трампа визнано винним у шахрайстві появились сначала на Український репортер.

Відповідне рішення оголосив голова колегії суддів Віктор Глиняний, передає “Укрінформ“.

“Клопотання захисників залишити без задоволення, ухвалу Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 509 млн. 900 тис. грн залишити без змін. Відмовити у клопотаннях про взяття на поруки”, – оголосив суддя Глиняний.

Під час судового засідання сторона захисту наполягала, що правоохоронці не надали достатніх і належних доказів причетності Коломойського до шахрайства. Також адвокати стверджували, що під час слідства правоохоронці неодноразово змінювали правову кваліфікацію вчинення злочину, а слідчий суддя Шевченківського суду під час обрання запобіжного заходу не володів достатньою інформацією про кримінальну справу, яку інкримінують бізнесменові.

Крім того, адвокати просили звільнити Коломойського з-під варти у зв’язку з незадовільним станом здоров’я. Зокрема, захисник озвучив у суді такі діагнози Коломойського, як цукровий діабет, холецистит, цироз печінки і панкреатит.

Своєю чергою Коломойський у своєму виступі під час судового засідання запевняв, що не збирається переховуватися від слідства. “Я перебуваю в такому стані, що нікуди не збираюся виїжджати й переховуватися”, – переконував він.

Висловлюючись про висунуті йому звинувачення, Коломойський сказав, що це “питання чисто бухгалтерське, експертне”.

Із клопотанням взяти на поруки бізнесмена в суді виступив головний рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький. Також із клопотаннями взяти Коломойського на поруки виступили журналісти “1+1” Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Ігор Циганик і ведучий Юрій Горбунов. Вони запевняли суд, що знають Коломойського багато років і готові поручитися, що він не залишить країну.

На початку вересня правоохоронці повідомили про підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Згодом суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сам Коломойський не погоджується з висунутими йому звинуваченнями.

Коли Коломойського доправили до СІЗО, його адвокати заявили, що бізнесмен не вноситиме заставу, адже вважає обраний йому запобіжний захист “необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції”.

Згодом бізнесмену оголосили додаткову підозру у скоєнні злочину за трьома статтями: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах; легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Сообщение Київський апеляційний суд залишив Коломойського під вартою появились сначала на Український репортер.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, до схеми причетні керівники трьох приватних компаній. Вони мали відвантажити міни до лютого 2022 року.

Однак, компанії поставили Міноборони лише частину замовлених боєприпасів, які до того ж виявилися бракованими через неякісний порох. Це виявили під час випробовування артилерійських мін.

Спецслужбовці зазначають, що цей технічний недолік унеможливлює застосування мін у бойових умовах і виводить із ладу артилерійське озброєння.

Цю партію боєприпасів повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Утім, підприємці досі не усунули несправності мін. Так, українські військові не отримали снаряди із цього держзамовлення.

Двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Їм загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Розслідування та пошук причетних до схеми тривають.

Сообщение СБУ викрила підприємців, які виготовили браковані міни для ЗСУ на майже 270 мільйонів появились сначала на Український репортер.

Згідно з матеріалами слідства, організував схему громадянин Росії, 1999 року народження. Чоловік залучив до протиправної діяльності ще близько 10 осіб та організував на столичному Печерську роботу кафе, куди заманювали потенційних жертв.

Перед тим на популярному сайті швидких знайомств адміністратори організованого росіянином кол-центру під виглядом дівчат знайомилися з чоловіками та призначали їм побачення.

Учасниці схеми представлялися студентками-юристками, доньками заможних бізнесменів та успішними бізнес-леді. На зустріч з чоловіками дівчата приїжджали на орендованому елітному автомобілі з водієм.

Далі потенційним жертвам пропонувалося зайти до кафе та замовити їжу «на виніс». Стандартні страви та напої у вказаному закладі коштували удесятеро дорожче ніж будь-де, але насправді купувалися учасниками схеми у найближчому супермаркеті. Вартість такої вечері могла сягати від 4 до 17 тисяч гривень.

Після того, як потенційна жертва сплачувала рахунок, дівчину нібито терміново викликали додому.

За кожне “вдале” побачення учасниця схеми отримувала відсоток. Щодня жертвами шахрайської схеми ставали десятки любителів “полунички”. За попередніми даними, заробіток шахраїв становив до 60 тисяч гривень на день.

Правоохоронці затримали трьох учасників схеми, у тому числі її організатора, повідомляє столична прокуратура.

Сообщение Сайт швидких знайомств та їжа “на виніс”. На Печерську росіянин організував нову шахрайську схему появились сначала на Український репортер.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва діє злочинна група, учасники якої причетні до виготовлення та продажу посвідчень членів так званої «Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ» (International Diplomatic Mission), яку зловмисники видавали за справжню міжнародну організацію.

Так, для реалізації злочинного плану учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, схожою на офіційний веб-сайт зазначеної установи.

За наявними даними, за грошову винагороду у розмірі 1500 євро учасники групи «зараховували» громадян України та нерезидентів (вихідців з країн Близького Сходу) до списку членів «дипломатичної місії ОБСЄ», а фактично у зазначені громадські організації. Після цього зловмисники виготовляли та видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні, що начебто надають можливість перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень, отримання через рік після вступу в організацію дипломатичних паспортів, соціальної допомоги та безкоштовного лікування за кордоном, а також інші привілеї.

За попередніми даними, «послугами» зловмисників скористалися сотні громадян. Водночас, членство у громадській організації не надавало їм жодних привілеїв.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва та за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ України слідчими СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві проведено низку обшуків, у ході яких вилучено десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади з явними ознаками підроблення.

За результатами слідчих дій затримано одну з учасниць злочинної групи, якій повідомлено про підозру за двома епізодами шахрайських дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (підроблення документів). Досудове розслідування триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури

Сообщение У Києві орудувала фальшива “Місія ОБСЄ” появились сначала на Український репортер.

Встановлено, що п’ятеро осіб організували підпільний цех, де відшивали речі відомих світових брендів торгових марок «Stefano Ricci», «Zilli» та інших популярних італійських та французьких марок, які згодом під виглядом оригіналу продавали в магазинах столиці та області, а також через онлайн-магазини по всій Україні.

Ціна на пояси стартувала від 300 доларів, а пара взуття коштувала 500 доларів.

Правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях ательє та магазинах фігурантів, де вилучили в якості речових доказів контрафактну продукцію, взуття, сумки, пояси, а також та 16 шкур крокодилів, спеціальні штампи для виготовлення підробленого взуття та аксесуарів, гарнітуру та псевдобрендову упаковку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за шахрайство.

Інформація, фото та відео Поліції Київщини.

Сообщение Аферисти пошили в дурні український бомонд, продаючи підробні брендові речі появились сначала на Український репортер.