У матеріалах справи мовиться, що у 2012 році італійська фірма придбала дві “розкішні” вілли на Сардинії. У такий спосіб родина Азарових відмила майже 18 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24tv, з посиланням на італійське видання Corriere della Sera.

Микола Азарова отримав ці кошти від Андрія Клюєва Азаров із сином отримали величезну суму за призначення віце-прем’єра: відомі деталі у 2010 році за призначення останнього на посаду віцепрем’єра. Цю інформацію італійські правоохоронці отримали від Генпрокуратури України, а також завдяки слідчим діям, проведеним на Кіпрі, в Австрії, Ліхтенштейні та Німеччині під координацією “Євроюсту”.

Частина цих незаконних грошей, які походили з кіпрської фірми Aspelta Trading Limited, згодом надійшли на рахунки австрійської фірми Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — керівником цієї фірми був австрійський посередник Фрідріх Бубла. Він є довіреною особою родини Азарових.

У жовтні 2012 року ця австрійська фірма викупила акції фіктивної італійської компанії під назвою Agosto 2012 Srl. У листопаді 2012 року та серпні 2013 року цю фірму використали для купівлі двох вілл на Сардинії — у місцевості Гольфо ді Марінелла, провінції Ольбія.

Ці вілли спочатку були арештовані слідчими, потім їх звільнили на запит австрійця Бубла, але зараз їх знову взяли під арешт.

Микола і Олексій Азаров перебувають у розшуку.

Експрем’єра підозрюють у заволодінні з іншими учасниками злочинної організації експрезидента-втікача Віктора Януковича скрапленим газом на суму 2,2 мільярда гривень, що належить ПАТ “Укргазвидобування” і ПАТ “Укрнафта”. Він утік з України у 2014 році.

Олексій Азаров перебуває у розшуку з 2015 року. В січні 2015 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею “незаконне збагачення”. Кримінальне провадження проти нього відкрили 31 грудня 2014 року.

Згодом, суд арештував 10 рахунків у швейцарських банках сина Азарова у трьох країнах. Загалом накладено арешти на земельні ділянки та будинки Олексія Азарова на території України та Італії. Також під арешт потрапили грошові кошти на рахунках підприємств, бенефіціарним власником яких є Олексій Азаров в банках Швейцарії. Арештували і автомобілі сина експрем’єра.

Сообщение В Італії судитимуть сина Азарова за відмивання грошей появились сначала на Український репортер.

Йдеться загалом про 10 рахунків у таких фінустановах, як Bank Julius Ваг, Coutts&Co. AG та Banque Internationale a Luxemburg S.A.

Відповідну постанову опубліковано на сайті Єдиного реєстру судових рішень, передає Громадське.

Клопотання подавалося в рамках кримінального провадження щодо незаконного збагачення.

У постанові також йдеться, що в період з 12 грудня 2012 р. по 27 листопада 2014 р. Олексій Азаров на посаді народного депутата отримав із невстановлених джерел 7700 тисяч євро, 600 тисяч швейцарських франків та 500 тисяч доларів.

Усі кошти розміщено на банківських рахунках у Швейцарії, Італії та Ліхтенштейні. Як відомо, Генпрокуратура підозрює сина Миколи Азарова Олексія в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Слідчий підкреслив, що арешт коштів, розміщених на рахунках у Швейцарії, «необхідний для забезпечення дієвості кримінального провадження та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок вчинення ним злочину». Зауважимо, що ще у квітні 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило Олексія Азарова у розшук. У 2016 році син екс-прем’єра намагався зняти арешт із нерухомості в Італії. Після запровадження санкцій сім’я Азарова переписала частину власності на Констянтина Пивоварова. У тому числі австрійську фірму “Garda Handels- und Beteiligungs GmbH”, яка володіє заводом “Металіст” у Макіївці і будинком у Відні.

Сообщение Суд заарештував 10 швейцарських рахунків сина Миколи Азарова появились сначала на Український репортер.