Про це повідомили у ВАКС.

У четвер, 23 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та продовжила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований раніше до очільниці Хмельницької обласної МСЕК (медико-соціальної експертної комісії)”.

Підозрбвана залишається під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 23 березня 2025 року включно.

Водночас, Крупі зменшили суму застави – до 260 млн. грн.

У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду. Вона також має не залишати межі міста Хмельницький без відповідного дозволу, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду, повідомляти про зміну місця проживання та передати уповноваженому органу свій закордонний паспорт і інші документи, які дають право на перетин кордону України.

Того ж дня Апеляційна палата ВАКС частково скасувала попереднє рішення суду щодо арешту майна головної лікарки Хмельницької обласної МСЕК та третіх осіб у цій справі.

“За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, частково задовольнила апеляційні скарги представників третіх осіб, ухвалу ВАКС скасувала в частині накладення арештів на квартиру та земельну ділянку, які на праві власності належать третім особам”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.

Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.

Сообщение Керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі продовжили арешт і зменшили заставу до 260-ти мільйонів появились сначала на Український репортер.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру, виявилося, що протягом 2022-2023 років сім’я підозрюваної вивезла з України чималу кількість готівки у валюті.

Зокрема, у ході обшуку правоохоронці знайшли документи про виїзд Тетяни Крупи 23 квітня 2022 року за межі країни. У пункті пропуску «Зосін» (кордон із Польщею) голова МСЕК Хмельниччини зазначила перевезення $51 тис. і 7 тис. євро.

Того ж самого дня чоловік підозрюваної Володимир Крупа при в’їзді до Європейського Союзу задекларував готівки у розмірі $207 тис. Також слідство має інформацію, що 29 травня 2022 року чоловік Крупи у цьому ж пункті пропуску вказав перевезення $300 тис. і 19 тис. євро.

Крім цього, правоохоронці натрапили на декларацію про готівкові кошти Тетяни Крупи, датовану 25 жовтням 2022 року. Зазначається, що підозрювана при в’їзді до Європейського Союзу зазначила наявні кошти на суму $600 тис. Наступного дня, 26 жовтня головлікарка поклала $590 тис. на свій рахунок у польському банку Pekao. Решту $10 тис. Тетяна Крупа внесла до цього ж банку 27 жовтня.

Іще слідство має у розпорядженні документи, з яких випливає: під час війни невістка підозрюваної Катерина Крупа поклала $200,6 тис. на рахунок польського банку Pekao.

За даними досудового розслідування, підозрювана має рахунки у банківських установах Австрії. Підтвердженням цьому є чорнові записи щодо зарахування коштів. Крім цього, у 2022 році Тетяна Крупа оформила посвідку на тимчасове проживання в Австрії, термін дії якої закінчився у червні 2024 року.

«Наведені обставини у сукупності дають достатньо підстав для висновку, що за кордоном у Тетяни Крупи та її близьких осіб можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та/або суду та облаштуванню її побуту в іншій державі», – такий висновок зробила суддя Вищого антикорупційного суду, яка переглядала арешт підозрюваної.

Окремо у рамках цього кримінального провадження суди зафіксували, що протягом 1998-2024 років сукупний дохід Тетяни Крупи та її чоловіка Володимира склав 37,71 млн. грн. А син та невістка підозрюваної протягом 2005-2024 років сукупно отримали дохід в розмірі 41,41 млн. грн.

Нагадаємо, що 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн. грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн. грн.

28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн. грн.

Як повідомлялося, Антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн., 140,2 тис. євро і 1,27 млн. грн., вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA – Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Також ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн. 244 тис., €300 тис., понад 5 млн. грн., брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Читайте також: 

Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність 49-ти прокурорам на чолі з обласним прокурором Олійником

Сообщение З’явилися нові деталі у справі голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи появились сначала на Український репортер.

У тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту Крупи, яку прочитав «Главком», йдеться про солідні заощадження сім’ї посадовиці, які лежали у закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Ідеться про 590 тис. дол. (або 21,5 млн. грн. за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Також зазначається, що чоловік посадовиці Володимир Крупа зберігав кошти у польських банках. Всього нараховано 11,3 тис. євро і 1,2 млн. дол. Він також не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

Нагадаємо, за версією слідства, очільниця МСЕК Крупа має пояснити походження близько 137 млн. грн. (3,17 млн. дол., 135,2 тис. євро і 1,19 млн. грн.), які у неї знайшли і які не відображені у декларації.

Водночас поки не надано відповіді, кому належать кошти, вилучені на робочому місці голови МСЕК, ідеться про 93 тис. дол. і 2 тис. євро. Також за місцем проживання підозрюваної було знайдень розписку від 4 вересня, яку підписав один із забудовників Хмельницького.

У ній сказано про продаж об’єкта нерухомості вартістю 430 тис. дол. Інших деталей про походження розписки наразі немає.

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків 6 млн. дол. готівкою.

Сообщение У Тетяни Крупи, очільниці Хмельницької МСЕК, знайшли ще 0,6 мільйона доларів. У Польському банку появились сначала на Український репортер.

Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Правоохоронці провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська.

У робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для “ухилянтів”. У їхньому будинку було знайдено ще понад 5 млн. доларів, 300 тисяч євро та 5 млн. гривень, а також коштовності й брендові прикраси. Частину грошей посадовиця намагалась викинути через вікно під час обшуку.

Також правоохоронці з’ясували, що родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн. гривень, готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном – в Австрії, Іспанії та Туреччині. Крім того, на закордонних рахунках родина тримає близько 2,3 млн. доларів.

Жодне з цих статків не було внесено до декларацій, як того вимагає закон. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Чиновників можуть звинуватити у шахрайстві, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, поданні недостовірних даних у деклараціях та незаконному збагаченні. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сообщение Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на шість мільйонів доларів (+відео) появились сначала на Український репортер.