Шукаючи українців, документи “Paradise Papers” вивчали експерти аналітичної системи YouControl.

З 57 офшорів, власниками яких є українці:

• 27 зареєстровані на Британських Віргінських островах;
• 11 – на Бермудських островах, 7 – на Мальті;
• 4 – на острові Мен;
• 3 – на Кайманових островах;
• 3 – на Сейшельських островах;
• 1 – у Великобританії;
• 1 – на острові Джерсі.

Дві третини українців, що відкривали офшори, про які дізналися автори “Paradise Papers”, є керівниками або власниками різних підприємств у нашій країні.

Раніше автори “Paradise Papers” повідомляли, що офшор створив і Президент України Петро Порошенко. У розслідуванні програми “Слідства-Інфо” йшлося, що метою створення офшору Порошенком є мінімізація податків, а не публічна обіцянка гаранта передати кондитерський бізнес Roshen у “сліпий траст”.

Також із розслідувань НАБУ випливало, що офшори має мер Одеси Геннадій Труханов і колишній народний депутат Микола Мартиненко.

Журналісти-розслідувачі заявляють, що це лише верхівка айсберга, найближчим часом буде оприлюднено свіжий компромат на світову еліту, в тому числі українську, яка не хоче платити податки і ховає гроші в офшорах. За даними авторів “Paradise Papers”, найбагатші люди світу, політики, знаменитості та транснаціональні корпорації сховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.

На Мальті підірвали журналістку, яка писала про офшори

Сообщение “Paradise Papers”: свої статки в офшорах сховали 68 українців появились сначала на Український репортер.

“У лігві звіра – місті Вінниця, біля головного магазину “Рошен”- сталося прикре загоряння декоративного трамвайного вагона. Відповідальність за піроакцію взяло на себе секстремістське угруповання FEMEN.

Приводом для акції послужили чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича, пов’язані з публікацією “райських документів”.

Нехай трамвай, що палає, ніби вогняна колісниця, назавжди віднесе Порошенка туди, де немає ані високих податків, ані війни, ані злиднів, ані українців, які так ненависні шоколадному барону”, – йдеться на Фейсбук-сторінці Femen.

Це далеко не перша піроакція секстремісток проти кондитерського бізнесу Roshen.

Сообщение У Вінниці Femen спалили “трамвай Порошенка в офшори” появились сначала на Український репортер.

Серед них – і Президент України Петро Порошенко. На думку журналістів-розслідувачів, Roshen вивели в офшори, не для того, щоб передати в “сліпий траст”, як обіцяв Гарант, а лише заради мінімізації податків.

Свій малюнок художник назвав “Торбарі”.

Більше про найбагатших людей світу, політиків, знаменитостей та транснаціональні корпорації , які сховали свої гроші в офшорах, можна почитати тут

“Paradise Papers”: світова еліта сховала в офшорах майже 8 трильйонів євро

Про кондитерський бізнес Петра Порошенка і його юридичну “міграцію” на острівні держави, можна почитати тут

“Paradise Papers”: Roshen “сховався” в офшорі, щоб мінімізувати податки (+відео)

Сообщение Малюнок Георгія Ключника появились сначала на Український репортер.

“Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (“Рошен”). Для отримання доступу до міжнародних ринків ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона  володітиме офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти…

Вона володітиме акціями та отримуватиме дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливою (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)”, – йшлося у листі від червня 2014 року української юркомпанії “Авеллум”, що представляє інтереси Порошенка, юристам з фірми Appleby, яка допомагає людям створювати офшори і обслуговує їх.

За даними журналістів, метою перебудови структури корпорації Roshen і виведення її активів у офшори є саме уникнення оподаткування. Тепер офіційним власником Roshen є холдингова компанія Prime Asset Partners Ltd., зареєстрована на Британських Віргінських Островах.

Вона в свою чергу володіє нідерландською Roshen Europe B. V. і кіпрською CEE Confectionery Investments Ltd., на які записана ТОВ “Центрально-Європейська кондитерська компанія” (корпорація “Рошен”).

У свою чергу юристи Порошенка стверджують, що Roshen сплачує всі податки саме в Україні, а представник Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко на засіданні погоджувальної ради назвала матеріали журналістського розслідування “безпідставними домислами”.

Сообщение “Paradise Papers”: Roshen “сховався” в офшорі, щоб мінімізувати податки (+відео) появились сначала на Український репортер.

“Процес відбувався в три етапи. У квітні були законсервовані всі виробничі лінії, в травні – системи холодо- і теплопостачання, а в червні – блок очисних споруд, котельні та водозабори. Також повністю припинив свою діяльність склад готової продукції і торговий дім ТОВ «Рошен», який займався її реалізацією,”- йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день російські податківці пред’являють до Липецької фабрики необґрунтованих податкових претензій на суму 180 млн руб, а торговому дому ТОВ “Рошен” (м. Липецьк) – на 150 млн руб.

У грудні 2016 року суд наклав арешт на 14 об’єктів нерухомості Липецької фабрики (склад готової продукції, 4 цехи, будівля підсобного корпусу і 7 земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. м). 19 червня суд продовжив арешт майна Липецької фабрики до 13 вересня 2017 року.

Сообщение Roshen законсервував свою кондитерську фабрику в російському Липецьку появились сначала на Український репортер.