Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва, які за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії легалізували майже 5 млрд грн.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайнказино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Сообщение СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним казино «відмити» майже 5 мільярдів появились сначала на Український репортер.

Розкіш, блискіт, розваги, найкрутіші казино… Яхти, суперавто, шикарні маєтки… Ось де їхні “окопи”!

До теми: Беріть приклад, товстосуми, з київського князя Володимира. Наслідуйте його доброчинність

На сайті “Українська правда” читайте і дивіться розслідування про “Батальйон Монако”.

Ось чим зайняті мільйонери і мільярдери  у той час, коли Україна веде люту війну з нацистською московією. У неймовірно важкий час, коли кожного дня країна втрачає своїх захисників, коли народ по гривні збирає кошти для фронту, коли тисячі й тисячі людей залишилися без житла, коли немає грошей на лікування поранених дітей.

А ТИМ ЧАСОМ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сообщение “Окопи” українських мільйонерів у Монако. Блискіт і розкіш товстосумів (+відео) появились сначала на Український репортер.

А ось є такі брати Суркіси. І що стало про них відомо з розслідування “Української правди” про батальйон “Монако”.

“За даними джерел УП у політичних колах, родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса тут, на одному з найдорожчих берегів Європи, не перший рік орендує апартаменти у п’ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay”.

“За даними УП, коштує річна оренда таких апартаментів близько 2 млн євро. Зазначається, що Григорія та його брата Ігоря Суркіса регулярно бачать у тутешньому казино”.

“Григорій Суркіс є народним депутатом від фракції “Опозиційна платформа – За життя”, а також є почесним президентом Федерації футболу України. Ігор Суркіс є президентом футбольного клубу “Динамо” з 2002 року”.

Загалом читайте і дивіться про невоєнний “світ” Суркісів, Столара, Сергія Льовочкіна, зятя Леоніда  Кучми Пінчука, Костянтина Жеваго та інших товстосумів. Розкіш, блискіт, розваги… Яхти, суперавто, шикарні маєтки…  Ось де їхні “окопи”!

А ТИМ ЧАСОМ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Читайте також:

• Комусь – війна, а комусь – райське життя. Cтало відомо, хто з народних депутатів України виїхав за кордон
• Війна: як Суркіси залишали Україну. З машинами і мільйонами
• Проти митників, які випустили Суркісів без декларування, розпочали кримінальне провадження
• На відміну від мільйонерів Суркісів легендарний футболіст Безсонов зі зброєю захищає Київ

Сообщение Батальйон “Монако”: українські мільйонери та мільярдери на Лазурному узбережжі (+відео) появились сначала на Український репортер.

Про це повідомляє CBS Los-Angeles.

Кройпер була директоркою католицької школи Святого Джеймса в Торрансі. Протягом десяти років, аж до вересня 2018 року, вона відповідала за шкільний фонд, звідки і крала гроші. Також її звинувачують в тому, що вона змушувала співробітників Сент-Джеймса змінювати і знищувати фінансові записи під час шкільних перевірок.

Слідство встановило, що Кройпер часто відвідувала казино і більшість коштів вона потратила на азартні ігри. Ще частину суми вона витратила на сплату комісій по кредитній картці.

Наголошується, що Кройпер, ставши монахинею, давала обітницю уникати будь-якого користолюбства.

Кройпер були пред’явлені звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів і у відмиванні грошей. Їй загрожує до 40 років позбавлення волі у федеральній в’язниці.

Сообщение У США 79-річна монахиня вкрала 835 тисяч доларів і витратила їх на казино появились сначала на Український репортер.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.Інфо».

Журналісти дізналися, що Федерація профспілок віддала в оренду підвальне приміщення площею у приблизно тисячу квадратних метрів. Згідно з держреєстром нерухомості, договір оренди розрахований на 10 років, а площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру.

У 2018 році в Україні покер визнали видом спорту. Пояснивши це тим, що спортивний покер інтелектуальна гра, а не азартна. Контролює цей вид спорту Всеукраїнська федерація спортивного покеру, яку наразі очолює Сергій Єфіменко.

Експертка Агія Загребельська розповіла «Слідству.інфо», що різниця між спортивним та азартним покером у тому, що в першому не грають на гроші. У спортивному покері немає кешевих ставок: людина платить за участь у турнірі й потім або виграє, або програє у турнірі. Якщо у спортивному покері гравець посідає перші місця, він може отримати грошовий приз. Натомість в азартному покері гравець робить не одну грошову ставку.

Журналістам вдалося потрапити у майбутній покерний клуб, і чоловік, який представився завідувачем закладу, розповів, що там, зокрема планують грати на гроші. «Слідство.Інфо» також показує VIP-кімнати, у яких, за словами завідувача, можна грати на гроші. Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти.

Очільник федерації спортивного Єфіменко також пов’язаний із мережею Full House, яка відкриває покерний клуб, кажуть журналісти. Він є співвласником компаній, які працюють під торговою маркою Full House, а також йому належить ця торгова марка. Крім того, його сестрі Ользі Єфіменко належить 15% покерного клубу на Майдані Незалежності.

Сам Єфіменко заперечує, що в новому клубі будуть грати на гроші. Він запевняє, що там проводитимуть спортивні турніри.

Голова Федерації профспілок Григорій Осовий також переконує, що в Будинку профспілок буде спортивний заклад, а не казино, де грають на гроші.

У 2020 році Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Зокрема казино та гральні автомати можна розміщувати лише в готелях. Водночас Будинок профспілок готелем не є.

Раніше у цій будівлі вже намагалися відкрити інші розважальні заклади. Зокрема заклади харчування KFC, «Каратєль» та «L’kafa». Після скандалів Федерації профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у Будинку недоцільно.

Нагадаємо, що у Будинку профспілок, який був штабом під час Революції гідності, сталася пожежа у ніч на 19 лютого 2014 року. Унаслідок пожежі загинули двоє людей — 25-річний Олександр Клітинський і 58-річний Володимир Топій. Їхні тіла знайшли обгорілими.

Тієї ночі будівлю оточили бійці спецпідрозділів «Беркут» та «Альфа», які намагалися витіснити мітингувальників. Офіційне слідство точно не стверджувало, що саме силовики підпалили будинок. Але запевняло: якби не було штурму, не було б і пожежі.

Для проведення ремонту будівлі 27 березня 2014 року був заснований Благодійний фонд «Відродження Будинку Профспілок». Його роботу організовує і контролює Наглядова рада. Після дозволу органів прокуратури, влітку 2014 розпочався процес ліквідації наслідків пожежі. За цей час проведені ремонтні роботи на теплотрасі й консервація теплопункту, приміщення очищено від сміття, виконаний великий обсяг протиаварійних і зміцнювальних робіт. Закриті віконні й дверні прорізи, щоб захистити приміщення від снігу, дощу й вітру. Закріплені аварійні конструкції, плити й вузли балок розкрили для подальшого обстеження. Згідно з висновками експертів, що обстежили будівлю, вона перебуває в задовільному стані і потребує відновлення. Після відповідних робіт зовнішній вигляд фасаду не змінився.

• Читайте також:
• Майдан наших надій і сподівань. Дещо про підсумки Революції Гідності
• Позбавити “скотиняк” усіх звань та нагород!

Сообщение У Будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули люди, хочуть відкрити підпільне казино, з рестораном і кальянами появились сначала на Український репортер.

Ініціював законопроєкт депутат від «Слуги народу» Олег Марусяк.

Як йдеться у пояснювальній записці, цей закон визначає правові засади державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор. Запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Передбачається створення спеціальної Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, що підпорядкований Кабінету Міністрів України.

Обгрунтовуючи необхідність легалізації азартних ігор, автор законопроєкту зазначає:

«Наслідками раптової та безальтернативної заборони грального бізнесу стали:
– пряма втрата доходів державного бюджету у розмірі, що перевищує 10 млрд гривень на рік (для порівняння: бюджет будівництва НСК «Олімпійський» – 3,5 млрд гривень; бюджет будівництва клініки Охмадит – приблизно 4 млрд гривень);
– знищення цілої галузі економіки;
– зменшення кількості робочих місць;
– розвиток тіньового ринку без можливості ефективного державного регулювання…»

«Сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б якісно регулювала діяльність з організації та проведення азартних ігор. Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-VІ була введена тотальна заборона азартних ігор, яка діє й зараз. Як показує практика, підхід заборони, встановлений цим законом щодо регульованих ним суспільних відносин, вичерпав себе, є неефективним та не відповідає ані сучасним підходам у цій галузі, ані європейським тенденціям свободи підприємницької діяльності».

Новий закон жорстко розкритикували депутати від «Європейської Солідарності». Зокрема Ніна Южаніна назвала документ недолугим, «покришеним», у якому зпідтишка зникло чимало правок, законодавчих норм. Наприклад, не акцентовано щодо заборони розташування таких закладів біля шкіл, соціальних закладів.

Якщо раніше йшлося про те, що казино будуть тільки у п’ятизіркових готелях, то сьогодні дозволять грати і у тризіркових…

Лунає і критика щодо того, чи потрібно було саме нині, під час економічної кризи, пандемії ухвалювати цей лобістський закон. А ще ж у крані і війна з російськими агресорами…

Тим часом “слуги народу” тішаться, що виконали одну зі своїх передвиборних обіцянок – відкривають казино. Джекпот під час війни…

Сообщение Азартним іграм дали зелене світло. Парламент “відчиняє” казино появились сначала на Український репортер.