Під час патрулювання в комендантську годину патрульні поліцейські біля відділення фінустанови помітили чоловіка, який намагався підпалити банк та втекти, повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці наздогнали втікача та виявили поруч підготовлені пляшки із горючою речовиною. Зловмисником виявився 19-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, завдання підпалити банк він отримав від кураторів із російських спецслужб, які обіцяли йому заплатити 1500 доларів.

Звісно, кошти він так і не отримав.

Фото: поліція Києва.

Сообщение У Києві ледве не згорів банк появились сначала на Український репортер.

Списання коштів з банківських рахунків українців буде здійснюватися на вимогу виконавців, повідомляє  ЛігаБізнесІнформ.

Гроші будуть списувати з рахунків за: несплачені штрафи; штрафи за порушення ПДР; борги за комунальні платежі, борги по аліментах.

Зараз це уповноважені робити сім банків: державний ПриватБанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк (зокрема, монобанк), ОКСІ банк, Банк Восток, Індустріалбанк і ПроКредит Банк. Банківські установи зараз знаходяться в тестовому режимі і на стадії консультацій. Згодом до системи автоматичного списання боргів під’єднаються всі банки.

Для того, щоб банк не списав кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділенні банку, через онлайн-банкінг або скористатися послугою сервісу “Онлайн будинок юстиції”. Сплатити борг можна в розділі “Послуги / виконавчі провадження”, за допомогою системи “Дія”, через Автоматизовану систему виконавчого провадження, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яке містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документа.

Раніше для того, щоб списати борги з боржників виконавчій службі доводилося спочатку знаходити гроші на рахунках, відправляючи запити всім українським банкам. Часто банки відмовлялися надавати виконавцям таку інформацію, що ускладнювало процес стягнення боргів, пише Економічна правда.

У разі виявлення рахунків боржника виконавцям потрібно було відправляти ще один лист з вимогою заарештувати кошти. Процедура була тривалою, адже всі запити потрібно було відправляти в паперовій формі. Це ускладнювало процес погашення боргів.

Однак Нацбанк оновив свої положення про розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не тільки про наявність рахунків боржника, а й їхні номерні позначки і залишки коштів на них. Також Мін’юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження для виявлення і арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не тільки в тих, які стосуються сплати аліментів, як було раніше. Це означає, що виявити банківські рахунки боржників і залишки на них, а також заарештувати ці кошти для державних і приватних виконавців стало набагато простіше.

Державний або приватний виконавець створить в системі спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, які приєдналися до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСИП). Цю інформацію банки отримають за час.

У цій же системі виконавець зможе створити постанову про арешт коштів на рахунках боржника, направити банкам вимогу про списання коштів з рахунків та реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно перевести.

Незабаром процес конфіскації коштів теж повинен стати автоматичним. До цього часу вимоги про списання коштів виконавці будуть посилати традиційною почтою.

Сообщение Відтепер банки можуть автоматично списувати з рахунків українців борги за комуналку і штрафи появились сначала на Український репортер.

Раніше профільний комітет ВР розглянув понад 16 тисяч правок до законопроєкту. Як розповідали ЗМІ, на прийнятті законопроєкту наполягає МВФ. Мовляв, тільки після цього нашій країні нададуть великі кредити. Документ передбачає неможливість повернення ПриватБанку його колишнім власникам.

У Верховній Раді присутній Президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до депутатів:

“Я не буду дуже довго, я думаю що й так питання банківського закону дуже затягнулось…. Я думаю, що впродовж моєї каденції і вашої буде декілька важливих історичних законопроектів, які повинні об’єднувати всі партії. Я хочу щоб саме так пройшло сьогодні голосування. Я звертаюсь до вас із повагою і хочу, щоб ви підтримали за цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз.”

Гостро розкритикувала цей документ лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко, заявивши, що він спрямований проти інтересів народу України і є антиконституційним.

Читайте також:

• Ліквідація 94-х банків завдала колосального удару по фінансах держави – матеріали ревізії
• Олігарх Коломойський атакує Національний банк України. Звернення головної фінансової установи

Сообщение Рада розглядає “антиколомойський” банківський законопроєкт появились сначала на Український репортер.

“З 1 жовтня 2019 року українці не зможуть використовувати монети 1, 2 та 5 копійок для здійснення готівкових розрахунків. Ці монети перестануть бути платіжних засобом та будуть вилучені з готівкового обігу. Рішення про вилучення дрібних монет з обігу – це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні”, – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що у перспективі номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. У такий спосіб він наблизиться до найпоширенішої світової практики: усього залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Водночас громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти інших номіналів у сумах, які кратні 10 копійкам: в усіх відділеннях українських банків — до 30 вересня 2020 року включно, у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) — до 30 вересня 2022 року включно.

Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом. Але ті монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше. Отже, в обігу залишатимуться монети номіналами 10, 25 та 50 копійок.

Сообщение З обігу вилучено монети номіналом 1, 2 та 5 копійок появились сначала на Український репортер.

У неділю в поліцію міста надійшло повідомлення про можливу крадіжку зі зломом і, коли правоохоронці прибули до банку, то побачили зачинені банківські двері, а всередині 30 вичищених депозитних комірок.

Вважають, що злодії протиснулись через каналізаційні труби, ширина яких не перевищує 40 сантиметрів, а потім пробурили тунель, аби дістатися до сховища банку, – повідомляє ВВС.

Поліція ще не повідомила, скільки злодіям вдалося вкрасти під час пограбування.

Елс Ліекенс з водної компанії Aquafin розповіла, що пограбування було дуже ризикованим.

“Усередині каналізаційної системи, ви можете наштовхнутись на різну небезпеку, таку як висока концентрація газу, який виділяють стічні води”, – сказала вона.

Клієнти банку стурбовані відсутністю інформації від установи, де, як кажуть деякі з них, зберігалися їхні заощадження всього життя.

“Багато людей не тільки зберігали там гроші або дорогоцінні камені, а й родинні реліквії”, – сказав один з клієнтів.

Антверпен – один зі світових центрів торгівлі діамантами, його часто називають “діамантовою столицею світу”.

Схожий злочин стався у французькому місті Ніцца в 1976 році.

Тоді банда злодіїв декілька місяців через каналізацію рила підкоп до філії банку Société Générale. Бандити обчистили понад 200 сейфів, викравши мільйони доларів.

Сообщение Злодії пограбували банк, залізши через каналізацію появились сначала на Український репортер.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, пише Економічна правда.

За даними НБУ, штрафник проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн. При цьому основний обсяг зазначених операцій припадав на період з червня 2016 року по травень 2017 року.

“Ці операції проводилися, зокрема, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)”, – зазначає НБУ.

Більш того, відзначає Нацбанк, Універсал Банк продовжував обслуговувати тих клієнтів, у відношенні яких прийняв рішення про припинення з ними ділових відносин (цим клієнтам встановлено неприйнятно високий ризик), що свідчить про формальний підхід фінустанови до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.

“Протягом близько місяця після прийняття Універсал Банком такого рішення цим клієнтам проведені фінансові операції на загальну суму близько 266 млн грн”, – констатував регулятор.

Крім того, окремі клієнти банку і їхні контрагенти фігурують в кримінальних процесах як підприємства, що мають ознаки фіктивності, та як учасники незаконної діяльності, пов’язаної з виведенням готівки, наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань та конвертацією грошових коштів, пособництві в ухилянні від сплати податків, незаконне виведенню безготівкових коштів.

Нацбанк також виніс відносно Універсал Банку письмове застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, в тому числі клієнтів банку – громадських діячів і за невиконання обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

Крім Універсал Банку, НБУ оштрафував Правекс Банк (Київ) на 200 тис. грн за нездійснення ним належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

При цьому Нацбанк виніс Правекс Банку письмове попередження за неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу та за невиконання обов’язку перевіряти приналежність його клієнтів до публічних діячів, а також через невиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

НБУ також виніс письмове застереження щодо Юнекс Банку (Київ) за невиконання обов’язку перевіряти приналежність його клієнтів до публічних діячів, через невиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також за порушення терміну надання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації.

Універсал Банк входить до групи “ТАС” бізнесмена Сергія Тігіпка, яка була заснована в 1998 році і має активи в фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, фармацевтиці та венчурних проектах. Крім Універсал Банку, в фінансовий сектор групи входить ТАСкомбанк, дві страхові компанії, ряд інших організацій.

Нацбанк в лютому 2018 року оштрафував ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Крім цього, регулятор прийняв рішення про невідповідність глави правління ТАСкомбанку Катерини Мелеш і відповідальною за фінансовий моніторинг Марини Сокової вимогам законодавства.

Згідно з даними Нацбанку України, за станом на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів Універсал Банк займав 23-е місце (7,649 млрд грн) серед 77 банків, що діяли в Україні банків.

Правекс Банк заснований в 1992 році. Єдиним його акціонером на початок 2018 року була Intesa Sanpaolo S.p.A. (Італія).

Згідно з даними Нацбанку, за станом на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів (4,432 млрд грн) Правекс Банк займав 28-е місце серед 84 банків, що діяли в країні банків.

Юнекс Банк заснований в 1993 році. До початку січня 2019 року основним акціонером банківської установи був бізнесмен Вадим Новинський, якого опосередковано належить 99,343574% його статутного капіталу.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 грудня 2018 року по розміру загальних активів (951,852 млн грн) Юнекс Банк займав 57-е місце серед 77 банків, що діяли в країні банків.

Сообщение НБУ оштрафував банк Тігіпка появились сначала на Український репортер.

“Різдвяне диво”: Банк Порошенка видав депозит Порошенку по вкладам Порошенка в банку Порошенка в мільйон гривень”, – прокоментував зміну майного стану Гаранта художник.

Сообщение Малюнок Георгія Ключника появились сначала на Український репортер.

Відтепер фізичні особи можуть знімати готівку в іноземній валюті або банківські метали з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати без обмежень за сумою.

Нагадаємо, з вересня 2016 року діяв ліміт, за яким один клієнт на добу міг отримати не більше 250 тисяч гривень в еквіваленті. Національний банк повністю прибирає таке обмеження з огляду на суттєве покращення ліквідності банківської системи та стабілізацію валютного ринку.

Також НБУ лібералізує підхід до ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника. Знімається заборона на їх випуск, яка діяла досі, та скасовується вимога погашати їх лише шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або пред’явника.

Щодо депозитних сертифікатів в іноземній валюті прибирається вимога до мінімального строку їх розміщення, який мав становити не менше шести місяців.

Сообщение НБУ скасував обмеження на видачу валюти з рахунків появились сначала на Український репортер.

Грабіжники кілька разів вистрелили у повітря, розтрощили вікна в автомобілі і, незважаючи на опір трьох людей у салоні, витягли сумку з грошима. Після цього поїхали на білій Skoda Octavia з номерами ВН 9848 ЕЕ. Потерпілі рушили за нападниками, намагаючись їх наздогнати.

“На місці пограбування працює слідчо-оперативна група, тривають першочергові слідчі дії, у місті введено план “Сирена”, – повідомляє поліція.

Сообщение Біля банку в центрі Одеси пограбували бізнесмена (+відео) появились сначала на Український репортер.

Зловмисник був обережним і спокійним, взимку був у темному пальто й окулярах, влітку – в білому одязі й панамі. Він непомітно показував касирам зброю, погрожуючи, але ніколи її не застосовував. Брав готівку і тихенько йшов. Аби компенсувати стрес жінок – залишав їм… цукерки.

За десять років “ввічливий грабіжник” скоїв більше десятка пограбувань, але сам зізнався у вчиненні 30-ти, і не лише в Києві. За допомогу в його затриманні банкіри обіцяли винагороду в 100 000 гривень.

Як з’ясувалося, нальотчик – 1967 року народження, який притягувався до відповідальності на початку 80-х рр. Він працював на кількох роботах, виїжджавав на заробітки за кордон, працював у сфері реклами.

Сообщение У Києві спіймали “шоколадного грабіжника”, за плечима якого 30 нальотів на банки появились сначала на Український репортер.